从2001年到2016年,神秘的10网络离岸公司高达13亿美元陷入美国投资公司和对冲基金。
发送的钱,通过高度封闭的英属维尔京群岛和塞浦路斯的司法管辖区,很难跟踪。但在机密的帮助银行记录,调查人员在州街,美国最古老的银行之一,偶然发现了神秘的身份投资者:罗曼·阿布拉莫维奇,寡头闻名与俄罗斯总统弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)。
研究人员报道阿布拉莫维奇的投资网络的一系列“可疑活动报告”美国财政部在2015年和2016年。
他们指出,法庭记录显示,阿布拉莫维奇已经“大量现金支付”在俄罗斯“政治庇护和影响力。”,他们详细的公司结构是如何公司持有13亿美元的经常改变,他们说可能是一个试图“掩盖所有权。”
在接下来的六年里,美国政府没有对阿布拉莫维奇,采取行动和国家街头调查保持秘密。
俄罗斯入侵乌克兰今年2月以来,西方各国政府采取行动取缔寡头与克里姆林宫有联系。上周英国认可的阿布拉莫维奇,引用与普京和他的“亲密关系”从一个钢铁公司,他说材料控制可能是用于构建俄罗斯坦克。英国冻结了他的财产,包括一些豪宅和英超球队切尔西足球俱乐部。
我们没有做出任何举动对阿布拉莫维奇,但是现在这种情况可能很快会改变,一名美国官员告诉BuzzFeed新闻。yabo sports阿布拉莫维奇正在审查由一个新的正义牵头的特遣部队KleptoCapture,旨在确定财富和冻结资产的寡头辅助普京,这位官员说。
阿布拉莫维奇的多少钱在美国从来没有公开披露。州街头调查显示阿布投资多达10%的估计他的财富基金由美国金融家。
阿布拉莫维奇的代表没有回复记者的置评请求。
州街集,这里首次报道,基于FinCEN文件,BuzzFeed新闻和获得的政府机密文件共享与国际财团的调查记者。yabo sports
银行和其他金融机构发送可疑活动报告美国财政部金融犯罪执法网络,称为FinCEN,当他们发现一个事务,洗钱或其他金融行为的特点。报告是没有犯罪的证据,但可以为执法人员有用的工具。
yabo sportsBuzzFeed新闻获得成千上万的这些文件,不应该公开,娜塔莉·爱德华兹五月花恶化,一个告密者曾在FinCEN。阿布拉莫维奇文件提供一个提示的美国调查人员知道多少他持有股票,筹集问题政府是否持有类似的信息其他寡头接近普京。
阿布一直是争论的焦点。在动荡的1990年代,俄罗斯从苏联共产主义过渡到垄断资本主义,他把数十亿廉价收购国有能源公司在操纵交易被私有化。阿布拉莫维奇的律师在英国法院已经接受了阿布拉莫维奇参与腐败在这段时间。
这并没有阻止他收到热烈欢迎在西方,尤其是英国。在2000年代早期,他买了切尔西足球俱乐部,以及一片豪华酒店在伦敦高档西区。他是这样一个固定的“伦敦格勒”——这个绰号闻名的城市开放欢迎寡头——他甚至模仿的盖•里奇的电影。
在欧洲大陆,阿布拉莫维奇其他豪华属性,包括在法国里维埃拉的豪宅居住着爱德华国王之后,他在1936年从英国王位退位。经常寡头的游艇停泊在地中海。
“人们知道协和是谁,他们知道他是它的一部分,而且可能有情况下,他的名字是文书工作。”
阿布拉莫维奇获得了声誉与英国媒体使用昂贵的律师和严格的诽谤法的保护自己的声誉。当记者和政客偶尔质疑阿布的资金的来源,他的财富被没有被西方政府即使与俄罗斯的关系恶化到2010年代,随着普京政府入侵乌克兰东部,干扰选举,用神经毒气毒叛逃者间谍谢尔盖Skripal英语小镇。
结束时,普京乌克兰发动了全面入侵。
两周后俄罗斯发射了第一枚导弹,英国政府认可的阿布拉莫维奇,引用他decadeslong与普京“密切关系”。“这个协会包括获取经济利益或其他材料从普京和俄罗斯政府受益,”英国财政部说。欧盟(eu)宣布自己的制裁周二对阿布拉莫维奇。
但是当阿布拉莫维奇在欧洲的兴衰是有据可查的,对他的处理与美国的金融体系。提出的可疑活动报告State Street阐明阿布的decadeslong进入美国金融体系,美国投资公司的帮助。(披露:州街买了一个股份202yabo sports1年在BuzzFeed)。
道富银行本身没有处理任何阿布的钱。一个银行的部门有合同为对冲基金工作,管理他们的客户文件和执行反洗钱检查。对冲基金赚钱的用现金从富有的投资者和投资。现金本身可能是投资于海外,但来自美国的资金管理。
银行的调查开始后,《华尔街日报》报道美国当局正在调查是否对冲基金och - ziff知道贷款公司投资了津巴布韦的独裁者穆加贝。
在他们看och - ziff的客户名单,国家街头调查人员发现了10个离岸公司的网络,在英属维京群岛和塞浦路斯各基金持有13亿美元的投资。美国银行被要求报告任何可疑的活动他们发现美国财政部,因此国家街头调查人员开始挖掘。
网络的公司之一,尼日斐花园,卷入了一场复杂的离岸交易,募集了5000万美元的公司控制的舒瓦洛夫(Igor Shuvalov),普京的关键的顾问之一。这笔交易是报道在2011年的巴伦。这个故事没有名字阿布拉莫维奇尼日斐花园的主人,但是国家街头调查最终发现它属于他。故事后的几个月里跑,尼日斐花园被关闭,并被转移到一个新成立的投资公司在英属维京群岛,街头调查人员发现。
现金用于网络的投资来自账户在一个叫中国的小商业银行在奥地利。但一些投资者账户设置时,中国没有名字阿布拉莫维奇作为终极所有者的钱在任何文档。中国没有评论这个故事,援引奥地利银行保密法。
一家名为和谐管理似乎是建立监督投资。但State Street已经找不到关于和谐的基本细节——包括它是否存在。
调查人员正在“无法识别或验证康科德的存在和实体的非功能性的网站,”他们写道:在一个可疑活动报告。“几个个人命名为有限接触互联网的存在。”
“此外,地址为康科德…是一个商业办公园区。”
送到BuzzFeed新闻在一份声明中,发言人和yabo sports谐管理表示,该公司“提供独立的第三方研究、勤奋和监控的投资,但不投入任何资金。”
最后,国家街头调查报道阿布拉莫维奇,他的离岸公司,和谐管理,财政部和中国银行2015年12月为可疑活动。
他们还指出,och - ziff和其他几个美国的投资基金,包括贝莱德,阿布拉莫维奇的离岸公司在他们的客户。道富银行没有名字那些可疑资金或犯罪活动,并没有证据表明他们对任何金融监管或法律行动。
代表贝莱德och - ziff,现在改名为雕塑家资本管理公司拒绝评论阿布拉莫维奇。“贝莱德有一个健壮的合规计划,遵守所有适用的法规,并采取必要的步骤,以确保遵守相关制裁,”发言人说。没有资金的评论是否阿布拉莫维奇仍然是一个客户端,虽然一些美国投资公司冻结了他的现金。
一个员工基金,曾与阿布拉莫维奇说,所有的交易是合法的,而且它没有秘密在金融界,阿布拉莫维奇在美国投资。“人们知道协和是谁,他们知道他是它的一部分,而且可能有情况下,他的名字是在文书工作,”员工说。“有一个动态的,他是追溯有毒在一些人的头脑。”
2016年3月,道富银行跟进一系列额外的可疑活动报告提供更多细节关于银行正在进行的调查的。银行表示,它已停止交易数量与阿布拉莫维奇的海外网络,直到调查人员收到文档展示公司与阿布拉莫维奇。银行被要求阿布拉莫维奇的顾问在英国文件详细说明他拥有的公司。
一旦这些文件到达,钱继续流。调查人员看着阿布重组投资到新的公司旗下的离岸信托,他们写道,“允许RA匿名的/控制实体。“银行表示,它担心的是,这些举措”进一步服务距离RA的财富和受益人的资产。”
现在在英国,阿布拉莫维奇的资产冻结。他的属性,包括£1.25亿的豪宅在肯辛顿宫花园,目前被夹在了中间。
同样是切尔西足球俱乐部,必须按照严格的政府管制,以确保运营阿布拉莫维奇不接收来自俱乐部的收入。季票持有者还可以参加游戏,但俱乐部是不允许出售任何新票。百万富翁的足球明星可能不得不呆在经济型酒店的客场比赛。企业主在世界各地排队竞标切尔西,曾经是阿布拉莫维奇的西方最宝贵的资产。据报道,英国政府表示,任何出售的收益不会去阿布。
当或美国当局如何行为尚不清楚。政治压力增加:上周,三个民主党在国会派信总统拜登敦促他制裁阿布拉莫维奇,说“美国制裁阿布拉莫维奇的缺席时很显眼的。”
“我不知道为什么美国还没有采取行动,”众议员史蒂夫•科恩,来自田纳西州的民主党人,告诉BuzzFeed新闻。yabo sports“我理解我们可能需要一致行动与我们的盟友,但是在这个例子中我们似乎已经晚了。”
与此同时,阿布拉莫维奇已经远离西方更多的移动资产。他的游艇离开欧洲港口大海,他的飞机已经空运到俄罗斯和伊斯坦布尔。
阿布拉莫维奇曾经熟悉的人物导演的盒子在切尔西,但目前尚不清楚神秘的寡头在哪里。他是在本古里安机场的豪华休息室在特拉维夫一个面具在他的下巴。他据报道,飞到土耳其,或者莫斯科。●
