在亚历山大Perepilichnyy死慢跑时在伦敦以外,美国情报部门认为他可能是“暗杀直接订单“从俄罗斯总统弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)”或与他关系密切的人。“Perepilichnyy暴露了马格尼茨基诈骗,诈骗2.3亿美元的税收腐败的俄罗斯政府官员的前两年,在美俄关系成了导火索,导致制裁俄罗斯官员。
Perepilichnyy知道骗局,因为他促进了它,帮助洗黑钱向瑞士银行账户被盗资金。他曾与各种可疑的客户,从马格尼茨基的所谓的头目欺诈资助者的叙利亚的阿萨德政权,对平民使用化学武器。甚至Perepilichnyy死后2012年,他创办的公司,金融桥,将卷入历史上最大的脏钱惨败。
在众所周知的镜子交易丑闻,洗黑钱了至少100亿美元在四年内通过世界上一些最有声望的银行。在这段时间里至少有三个内部警报在德意志银行对金融桥——镜子和超过100的交易网络。但德意志从未停止非法资金的流动。
德意志继续黑暗的内幕金钱和斜费用-保存暴露在今天FinCEN文件BuzzFeed之间的联合调查新闻调查记者的国际财团——揭示了新yabo sports的信息历史上最大的金融犯罪之一。
但它也揭示了非法现金是如何抽取出前苏联加盟共和国,成为主流的银行系统。Perepilichnyy和金融桥梁作为主要的例子。
Perepilichnyy后改变了自己从洗钱到告密者,金融桥没有消失,相反,它找到了一个黑社会的新生活。2012年10月,一个月前Perepilichnyy死——这是两个匿名空壳公司接管了。
不久金融桥梁通知另一个银行账户,丹麦银行,它有两个新的“有益的所有者,”记录了L ' espresso ICIJ显示。
一个是一个名叫伊戈尔Marakin的安全顾问。美国当局有关俄罗斯黑手党他控制的一家公司。
金融桥是一个镜像交易丑闻的关键部分。洗钱犯罪团伙转移非法资金的罪犯和恐怖的金融家,据美国政府的一个秘密报告。
有银行采取强力行动Perepilichnyy去世后,他们可能会令金融桥的计划,甚至暂停一年十年最大的金融丑闻才展开。
该计划于2016年发现了四年后,次年和德意志银行美国和英国当局罚款6.3亿美元的角色。镜子交易法律允许的情况下,但他们可以操纵洗钱等非法目的。
德意志银行的一位发言人指出,镜子贸易网络”是由个人、刑事诉讼”,说美国和欧洲当局曾赞扬了银行“异常合作”的调查。丑闻打击以来,银行已经停止洗钱“承诺大量资源”,这位发言人说。
金融桥梁丹麦银行拒绝置评,但承认自己的2000亿欧元洗钱丑闻。“我们在意识到过于缓慢的程度问题,政府要关闭它,”菲利普Vollot说,首席合规官在一份声明中说。
Marakin所谓作用巨大的镜子的贸易网络在一个秘密的情报报告,分析师写的美国财政部金融犯罪执法网络和共享与ICIJ BuzzFeed新闻。yabo sports
这份报告,标志着“执法敏感,”警告说,网络”凸显了脆弱性在全球证券市场洗钱。“使用的银行数据和其他情报,它详细说明了网络涉嫌进行数十亿美元的交易价值,一些代表“非法演员。”
的核心系统,根据这份报告,有四个俄罗斯人使用一系列银行和证券公司将为“数十亿美元每年高达百分之五的费用。“据报道,他们使用俄罗斯卢布买大公司的股票,然后立即转移到欧洲和出售的股票在对美元,欧元或英镑——允许他们改变大没有通常的监管当局的货币资金。
两个四个俄罗斯人,阿列克谢•库利科夫和奥列格•Belousov Promsberbank拥有股权,普京总统的表姐伊戈尔是一个导演。数百万美元从银行被盗。Promsberbank破产文件显示,钱已经被镜子里的交易网络。
库利科夫Promsberbank盗窃被判他的角色。Belousov下落不明。没有回复记者的置评请求。
计划中的另一个所谓的关键人物,俄罗斯金融家安德烈•Babenko现在在以色列cryptocurrency行业工作。Andrey Gorbatov,第四是在莫斯科,根据他的LinkedIn档案。Babenko和Gorbatov否认参与网络采访BuzzFeed新闻。yabo sports
Marakin是至少三家公司的董事或所有者在镜子里交易网络,其中包括送到现金Lazar Shaybazian控制的公司,他在2012年被禁止美国金融体系与弗拉季斯拉夫•Leontyev“金发女郎”,他的作品被美国当局作为一个俄罗斯黑帮和高层次的毒品贩子。
政府已经宣布Shaybazian和Leontyev是一组被称为“兄弟圆,”欧亚网络犯罪与毒品、贩卖人口,世界各地和暴力。
Shaybazian没有回应记者的置评请求。Leontyev说,他已被美国制裁和错误定位不知道Shaybazian。
所有这些交易发生闭门而另一个传奇在公众:Perepilichnyy暗杀,如果是这样,是谋杀与他披露俄罗斯洗钱吗?
2017年,一位Buzyabo sportszFeed新闻调查透露,美国情报机构“高信心”Perepilichnyy被特工暗杀与俄罗斯。
验尸官的调查,已经被英国政府多年来请求让他死的秘密信息,最终说Perepilichnyy”可能“死于自然原因,但它是不可能排除,他被杀了。
《黯然失色揭露警方调查Perepilichnyy不足的死亡。警方承认他们失去了硬盘的财务数据属于金融家。律师认为在审理中,驱动器可以做了进一步阐述Perepilichnyy面临风险。
今年早些时候,在英国政府审查俄罗斯干涉国家,官员向议会提供证据的一系列可疑死亡,包括Perepilichnyy。但是证据是保留从公众对国家安全的理由。
Igor Marakin没有回应记者的置评请求。网上图片显示他的聚会和学习飞行。●