有一个黑洞Lyca£6.46亿的账户,自己的审计师无法解释。
独立专家说的复杂运动组中的多个企业之间的债务使它不可能公司内部应还总额。“我见过一些相当低劣的账户,但这些都是在一个类所有的“科巴姆亚历克斯说,研究主管税收正义网络活动组织,研究Lyca公共财务记录。总值的“关于商业的故事是一个无能的绝对最好的,和最糟糕的没落。账户显示的全球业务,基于电子转移价值,这是完全无法解释的集团内的元素转移。”
Lyca全球网络的公司被认为是一个神秘而诡异的“网络”。
公司之间的资金不断ping Lyca组如此混乱,审计人员抱怨他们不能跟上。
上面的图表说明Lyca九大公司之间的资金流动在爱尔兰,提供最详细的账户信息交易在Lyca公司的全球网络。这仅仅显示了令人眼花缭乱的资金运动的一个小角落集团错综复杂的企业网络。
Lyca的会计师,毕马威(KPMG)发出警告在八这些爱尔兰公司的账户,说这个框架的“复杂性”相关的实体有阻碍了其完整的审计这些公司声称是欠大量的债务。
“审计师毕马威,刺痛的资格等问题,这是一个极端的措施,表明,即使他们不能发现真正的业务,”国王说。“监管机构应该问很多问题很难Lyca的操作和可行性。”
该集团全球收入集中在英国和爱尔兰的大部分钱发送海外。
Lyca存款收入来自世界各地的公司进入银行账户在英国和爱尔兰,但它有合法避免巨额税单的钱转移到国外的一只手臂帝国在葡萄牙马德拉的避税天堂。
公司被贴上“税收犯罪”两年前由工党的玛格丽特•霍奇公共账户委员会主席,谁yabo.com批评保守党接受钱。“没有政党应该接受捐助的公司避免支付其公平贡献共同利益,”她说。
支付任何税五年后,Lycamobile英国宣布纳税义务£120万2014年,去年它宣布刚刚超过£200万。在一个单独的文件中,该集团的控股公司,拥有许多实体的海上帝国包括在马德拉,留出进一步£950万在英国潜在的税款和罚款。
目前税务调查人员HMRC审查Lycamobile财政被英国国家通过证据后去年犯罪署。该集团也与比利时税务机关在法庭上了增值税法案€150万。
Lyca购买价值数亿英镑的通话时间从自己的公司在马德拉的避税天堂。
Lyca方法转账的海上类似于所谓的转让定价系统所使用的谷歌和亚马逊避免税收。集团的马德拉公司Lycatelcom LDA,购买时间从其他电信网络销售它在其他Lyca公司以高价。
“转让定价是一种常见的避税实践使用的司法管辖区之间的跨国公司转移利润,以减少税收支付在任何国家,”国王解释道。”通常是一个巨大的骗局对公正的纳税人。这一事实Lyca购买播放时间的马德拉公司应该敲响警钟。”
葡萄牙公司销售小组的其他成员的通话时间只有4名员工,但报道£4.33亿营业额的最新的文件。Lycamobile英国买£8100万的手机通话时间去年Lyca马德拉公司公共财务记录显示。法国公司派遣€2亿-总收入的一半马德拉使用这种方法在19个月期间,警方情报被BuzzFeed消息透露。yabo sports
反洗钱人员在法国质疑Lycamobile付出代价的“经济现实”自己的公司使用的通话时间,注意的是,这个公司被发现在一个自由贸易区在马德拉税收优势”而闻名。
监管机构一直威胁要砍掉Lyca公司未能按时提交他们的账户。
申请公司账户每年在英国和爱尔兰法律要求,但是16 Lyca的公司未能这样做已经面临被关闭的威胁在过去的一年。爱尔兰实体,它的一个主要Lycamobile有限公司因为这个原因而被除名2016年4月20。在英国,另一个Lyca实体Gnanam分销控股,关闭去年同样的失败。集团主要控股公司在英国也失败的达到法律要求的文件“合并报表”提供一个整体的财务状况在过去的两年里,自己的审计人员说。
亚历克斯科巴姆的税收正义网说Lyca会计失误表明“在英国完成公司规定的不足”。他继续说:“非常长期的协议,,是这样的:那些经营企业可以受益于有限责任,以换取提供一定程度的透明度,确保那些与他们做生意可以有信心他们的金融稳定。如果英镑的业务,更不用说一个主要政治捐赠,可以交易显然无视,是时候承认需要大修。”
Lycamobile交易大量现金、存放背包塞满了£100万一个星期邮局网点分散在伦敦。
现在法国检方怀疑Lycamobile的海上帝国被用来洗黑钱支付€7500万从网络的所谓的空壳公司。
法国反洗钱部门的分析师出土的支付数千万欧元的账户Lycamobile服务——该集团的两家法国企业之一——从一群所谓的空壳公司。他们怀疑这笔钱可能来自“各种网络洗钱犯罪获利”。的资金然后支付到账户Lycamobile Sarl),该集团的其他法国公司,进而€2亿转移到Lycatelcom LDA在马德拉。Lycamobile Sarl Lycamobile英国也支付钱到账户,已捐赠超过£200万-自2011年以来保守党。
Lycamobile一直坚持它的业务是完全光明正大的。
老板没有回复详细提问BuzzFeed新闻集团的财务记录,但该集团一直坚持它的业务是完全光明正大的。yabo sports去年它辩护使分散的现金存款,强烈否认任何不当行为。
该公司拒绝回复记者的置评请求在法国在本文发表之前的指控。但在一个字母几天后,法国律师强烈否认所有的指控,并威胁要起诉“责任方”损害赔偿。Lycamobile的信中说“收到没有从任何的现金支付业务”在法国,因此“涉嫌洗钱的中心主题有关现金甚至不出现”。它继续说:“从来没有公司Lycamobile集团参与任何犯罪活动这类性质的或任何其他性质”。
律师说已经采取任何行动Lycamobile本身由法国当局和指出,该公司并未被禁止交易,但没有解决其账户已被冻结或总经理和其他8名被起诉。该公司也极力否认这些指控一份声明同一天发送。
