保守党最大的捐赠者,电信巨头Lycamobile,已经被法国警方搜查涉嫌洗钱和税务欺诈,BuzzFeed消息可以透露。yabo sports
上周在巴黎19人被捕,其中9个周五被指控,包括Lycamobile总经理在法国,阿兰Jochimek。
调查后推出启示去年Byabo sportsuzzFeed新闻,国际电信集团雇佣了三个现金交易下降背包塞满了几十万英镑一天两次在邮局分散在伦敦。
几乎€100万被突袭Lycamobile巴黎总部和一系列的住宅及商业地址整个城市,和集团的法国银行账户已被冻结。
那些指控连同Jochimek现金收集器工作的公司,小公司的官员,涉嫌非法支付Lyca的账户,和一些涉嫌充当犯罪网络渠道。
“7500万欧元可能来自各种网络洗钱犯罪获利。”
法国当局已经确认支付Lyca的账户“壳”公司涉嫌充当方面“各种网络洗钱犯罪”获利的情报文件编制的国家的金融犯罪单位。
上周五在巴黎法院的指控涉及涉嫌非法交易€1700万但文件揭示了法国当局怀疑真正的总要大得多。
yabo sportsBuzzFeed新闻参观了19家公司,据称数千万欧元注入Lycamobile法国的账户,发现除了一个注册在阿宝盒子,空置的办公室,废弃的建筑物,或一个建筑工地。在这些地方买任何Lyca产品实际上是可能的。
知情人士告诉BuzzFeed新闻调查,检察官还没有建立基金和Lycamobile的yabo sports起源的解释还不知道。
Lycamobile没有回应详细提问BuzzFeed新闻在本文发表之前。yabo sports但在一个字母几天后,法国律师强烈否认所有的指控,并威胁要起诉“责任方”损害赔偿。Lycamobile的信中说“收到没有从任何的现金支付业务”在法国,因此“涉嫌洗钱的中心主题有关现金甚至不出现”。它继续说:“从来没有公司Lycamobile集团参与任何犯罪活动这类性质的或任何其他性质”。
律师说已经采取任何行动Lycamobile本身由法国当局和指出,该公司并未被禁止交易,但没有解决其账户已被冻结或总经理和其他8名被起诉。该公司也极力否认这些指控一份声明同一天发送。消息人士称Jochimek否认所有对他的指控警方接受采访,另一人无法联系。
卡梅伦正面临严重的问题,为什么他的政党继续接受Lycamobile大笔捐款的,报告礼物超过£870000的可疑资金运动以来被带到光明。英国首相誓言打击洗钱和离岸避税在全球反腐败上个月在伦敦峰会,承诺“发出一个明确信息腐败,没有回家了”。
yabo sportsBuzzFeed新闻,法国调查人员收集了证据,接近调查的消息人士说,进行了一次法医分析大量的公司文件,描述一个非凡的可疑的商业实践的保守党的最大的资助者。今天可以显示:
调查人员称Lycamobile法国机构收到€7500万在去年的9个月“壳”公司为洗钱方面的嫌疑。据称的资金转入Lyca的海外网络通过在伦敦的银行账户。
法国调查人员怀疑Lycamobile在黑市上出售其预付电话卡在巴黎为现金,然后使用“一个巨大的假计费系统”发票假公司销售为了掩盖其他非法支付。
Lycamobile的审计人员宣布在过去的两年里,他们无法解释总共£6.46亿,穿过十公司在其复杂的企业网络。
Lyca曾指控犯有“严重组织洗钱”在法国代理公司后发现移动€3600万现金到德国没有宣布2006年海关。Allirajah强烈否认这些指控,并起诉被撤销2010年经过漫长的调查。但法国调查人员正在重新审视存档在新鲜的光探测器案例文件。
税务调查人员在HMRC审查Lycamobile财政被英国国家犯罪信息传递后机构去年。
Lycamobile是世界上最大的移动虚拟网络运营商,批量购买国际通话时间从主网络和卖给数以百万计的世界各地的客户在廉价的预付费电话卡。已报道的年营业额€15亿和池其收入在英国和爱尔兰,但它有合法避免公司税多年来通过移动钱马德拉的避税天堂。集团多次被批评自己的审计失败账户适当的资金流动通过其全球网络的60多个公司。
劳动力写了党的保守派要求冻结所有捐赠Lycamobile当财政适当调查披露后,但是这封信被忽略了。
然而,调查人员在法国政府的反洗钱部门开始调查Lycamobile BuzzFeed新闻发布后的账目yabo sports调查去年10月。他们通过了一项秘密情报文件,检察官的镶花国家的金融家(PNF)虽然在1月开设了官方司法调查。调查现在,知情人士说,检方怀疑他们可能已经发现了一个“巨大的欧洲洗钱系统”。
的指控被证实在一份声明中PNF送到BuzzFeed虽然新闻周五。yabo sports
声明从法国的镶花国家的金融家2016年6月17日
“在周三和周四,19人涉嫌卷入洗钱系统暗示Lycamobile和Lycamobile服务被逮捕。逮捕是一个巴黎的一部分司法调查洗钱和增值税欺诈。几个地方在巴黎及其郊区突袭和警察抓住了约130000欧元的现金和850000欧元的银行账户。9人被周五在法官面前,被指控犯有洗钱,和八个保释,而一个人拘留候审。洗钱的指控涉及至少1700万欧元,增值税欺诈数百万欧元。”
的故事如何金融犯罪指控的法国当局关闭了在英国执政党的最大捐赠者,今天可以透露。
在法国财政部现代复杂庞大的,踩着高跷伸出在塞纳河的绿色水域,是一个精英单位秘密情报分析人士形成了国家对企业腐败的第一道防线。这是政府部门负责检测洗钱和恐怖主义融资活动在法国土壤。专家调查情报从各种各样的来源,包括告密者和可疑活动报告的金融机构——和检察官引用任何犯罪活动的证据。
去年秋天,在BuzzFeed新闻yabo sports发表的证据Lycamobile可疑现金的滴在伦敦,单位开始检查集团法国账户,并很快发现了一个奇怪的趋势。虽然两个法国的实体- Lycamobile Sarl似乎与建立电信客户做合法的生意,其他- Lycamobile服务收费数千万分钟的国际通话时间了鬼公司的网络。
Lycamobile服务收到了支付总额去年€7500万在9个月期间从客户分析师认为生的所有特征空壳公司——“最近创建、地址和虚拟办公室或国内居住,未付款的增值税”。和这些公司发票提交给他们的银行似乎从电信公司的分析师“明显假”。
“总缺乏经济逻辑意味着可能存在一个巨大的假计费系统。”
分析师发现,Lycamobile服务的最大的客户支付了不到€800万国际近800万分钟,但它已经存在了15个月,注册在巴黎郊外的一个名不见经传的地址。相比之下,法国大型连锁便利商店继电器买了730万分钟Lyca主要的法国公司,Lycamobile Sarl,出售从全国941家分店。“似乎完全不一致,小公司不广为人知,而且没有分销网络可能会有能力采购量与继电器法国,”分析师指出。高额的国际分钟的小公司获得“永远不可能使用或消费”,因此支付收到Lycamobile服务“断开所有的经济现实”。
审查证据后编制的分析师BuzzFeed新闻yabo sports参观了19个最大的客户Lycamobile服务,所有的支付了通话时间超过€100万,是否可以买一个SIM或者从其中任何预付电话卡。记者发现,18岁的他们没有迹象显示交易注册地址,和一个被列在半空的手机店,说它不出售Lycamobile股票。该公司已经被关闭。11公司交易的不到两年和几个现在解散。只有六人设置为电信公司在法国公司注册表,其余声称他们的主要业务是建筑、电气、,房地产租赁,或运输,虽然有些人后来修改他们的条目添加国际分钟他们宣布的销售活动。
在破败的零售公园的公社Gonesse东北部郊区的巴黎,记者发现的被遗弃的地址Lycamobile服务的最大客户——涉嫌为通话时间支付几乎€800万。MSR-F.D.B。在现有溶解在3月仅为15个月。已上市同类业务在公司注册的“绘画和玻璃”,尽管条目修改添加电话卡的销售其宣称的活动。其注册地址是一个服务办公室,接待员告诉记者,公司已经离开了中途突然租赁前一年没有完成所需的文件。没有电话卡曾经出售,她说。
另一个公司,Nego Tek,分析师表示,付费Lycamobile服务超过€400万,被列为批发商的家用电器。当记者到达其服务办公室地址在一个肮脏的玻璃和混凝土结构在巴黎,接待员告诉他们它不见了一半时,租赁在几个月前。yabo.com“总有一天他们在这里,下一个他们都不见了,”她说。财产租赁公司支付€400万国际通话时间是上市公司注册地址,原来是一个空置的建筑工地,邻居说从未营业场所。一个电气供应商支付€150万年注册在一个大型的巴黎社会住房块,当员工在另一家电力公司的服务办公室地址,购买超过一百万分钟说它从未存在,他们不明白为什么他们越来越邮件。
yabo sportsBuzzFeed新闻采访的前经理Lyca在法国谁说他担心“假计费”工作时公司几年前。yabo.com不愿透露姓名的,他声称该公司使用“假第三方分销商,有时只是一个邮政信箱”,每个月,比尔unrendered服务。“这是一种转账离岸和避免纳税,”他说。“服务是无形的,咨询或服务,例如。一切将宣传伦敦。”
检查支付Lycamobile服务后,分析师认为,“总缺乏经济逻辑的依附于这些交易意味着可能存在巨大的假计费系统”。他们准备了秘密情报报告有关指控,电信公司”给其客户,特别是通过Lycamobile服务,非法洗钱服务”。
“一些线索导致假设Lycamobile集团给了客户一个非法洗钱服务。”
报告指出,Lyca是“全球集团的特点是组织复杂性”和它的主人,Allirajah,享有“闪电般的崛起的人提出了斯里兰卡难民移居伦敦”。也观察到Lycamobile了大型捐款在英国保守党。
钱收到Lycamobile服务从“壳”公司已经支付的账户组的法国主要业务,Lycamobile Sarl),在离岸转移到马德拉通过伦敦巴克莱银行账户。分析师提出,Lycamobile可能徵收犯罪通过其复杂的企业网络来洗掉任何痕迹的非法起源之前”回到了教唆犯的犯罪与佣金中扣除。他们补充道:“考虑到集团的子公司在不同的国家,这将是可行的影响国际转移到他们的‘客户’而不引起怀疑。”
他们总结说:“在这一点上,只有司法调查可以确认或者这些假设的欺诈行为。”
的情报报告到达办公室拼花国家的金融家2016年1月7日(PNF)虽然。金融的专业单位检察官已经成立两年之前强硬海外逃税和洗钱后一系列腐败丑闻政客。海浪PNF已经虽然追求高风险的情况下对该国前总统尼古拉•萨科齐(Nicolas Sarkozy),2022年卡塔尔世界杯申办,世界田径的前负责人乙胺迪亚克,最近谷歌。接到报案后不久,他们发起了一项调查由Lycamobile涉嫌洗钱。
接近调查的消息人士说,在早期,检察官花时间研究监测镜头去年夏天BuzzFeedyabo sports收集的新闻显示三个bagmen工作Lycamobile存放背包塞满了高达£240000,一天两次在邮局分散在伦敦。然后发送警方监控团队遵循一组现金收藏家开展类似的活动在巴黎和出现在黑市上出售Lyca的名片没有收据。跟踪装置安装在他们的汽车,和自己的手机被窃听,是那些Lyca法国总部的高管。
快递被发现在与阿兰Jochimek接触,该公司的总经理在法国,也与公司的代表在伦敦,接近调查的消息人士告诉BuzzFeed新闻。yabo sports本周Jochimek被捕,被控洗钱和增值税欺诈周五在法庭上。他是€30000年保释外出,消息人士说,他否认了所有的指控,但他拒绝置评当记者访问他的家在周六做塞纳河畔纽利市的富裕的巴黎郊区。
Lycamobile员工也接触一些涉嫌充当管道洗钱网络,消息人士说。调查人员发现,两人似乎控制了大部分的所谓的空壳公司,有数百万注入通过看似傀儡Lycamobile服务董事。的男人和女人都是一样的罪行Jochimek周五,和那人已经被监押而女人获得保释债券的€8000。这对夫妇不能置评。
一群Lycamobile现金交易和官员的一些所谓的空壳公司也被控洗钱和救助。剩下的10人被捕被无罪释放,但消息人士称他们仍在调查之中。
逮捕后,BuzzFeed新闻试图联系19的空壳yabo sports公司控的所有董事支付超过€100万Lycamobile的账户,并参观了注册地址列在巴黎。几乎所有的地址都在破败的高楼大厦或社会住房贫困地区的城市,和超过一半的董事无法找到,没有迹象表明他们的名字在居民清单或信函和邻居从未听说过他们。
一个人在法国上市公司记录前主任表达电话等通讯,公司注册在一个破败的手机商店,证实,他曾在公司几年前,但说他一无所知的支付,尽管他听说过Lycamobile。yabo.com记者未能联系到该公司的其他董事。另一家公司的负责人的亲属了大支付时间说他是斋月了。他们说,他提到的一些工作Lycamobile过去,然后问记者如果他们与警方合作。公寓的另一家公司的董事,亲戚告诉记者,这个人不再是专业活动因为健康和没有置评。没有其他的可以达成的任何公司的董事。
上周的袭击不是第一次法国检察官Lycamobile目标。调查人员已经挖出来的案例文件之前的调查涉嫌洗钱,启动于2006年,该公司被发现运输大量的现金在边境进入德国的一辆面包车没有申报海关。经过漫长的调查,2010年的指控被撤销由于缺乏证据,并存在先前从未报道。但目前正在审查的文件根据新的调查,和BuzzFeed新闻可以首次透露细节。yabo sports
在2006年2月一个寒冷的夜晚,一个小蓝车靠近Ottmarsheim法国和德国南部和北部之间的边界是一个例行检查标记下来。法国海关官员拉开侧门,发现五个鼓鼓囊囊的高温密封塑胶袋标记为收藏在巴黎和交付到荷兰鹿特丹市。当他们把袋子都搬进了检查房间,将它们打开放在桌上,他们发现在卷€€735000 5,€10,€20日€50,和€100指出,伴随着银行滑动轴承帐户名称“Lycatel”。
司机已经萎缩了Lyca钱开车到荷兰,在那里会沉积在英国银行和支付到公司账户。但巨额的现金没有宣布法律所要求的在边境。最终,调查人员计算,该公司已经比上年€3660万法国没有任何报关。
海关官员被告知所有的钱来自出售Lyca名片然后在法国代理,波峰电信,他们指出,“增值税和指控”支付。警方监控团队开始后,销售人员为佳洁士在巴黎电信工作,拍摄他们捡捆的钞票和塑料塑料袋装满现金的小,整个城市破旧的地址。他们指出,该公司似乎卖Lyca股价“现金和没有发票”,客户已经涉嫌被迫接受这些条件”的卡片停用“如果他们拒绝了。
2006年3月,检察官向Lyca文件”受到有组织的犯罪,涉嫌洗钱未能做出强制声明,未申报工作,并威胁[股票]毁灭”。Allirajah公司的老板,被检方指控是“有组织的团伙的一部分”,盗用收入从销售在法国“占每年数千万欧元和框架内的一个“不透明的金融体系,以掩盖非法源和目标”。Lyca当时的首席执行官Milind康乐,也质疑,随着波峰的董事电信和现金收藏家在巴黎,和公司被禁止在法国做生意的时间调查。康乐坚称他从未在一封电子邮件中被指控犯有任何罪行BuzzFeed新闻之后,这篇文章发表。yabo sports
Allirajah在2006年接受采访时,他告诉检察官Lyca设置波峰电信作为中介出售其股票在法国,委员会从现金收集来自客户。他坚持在伦敦经理确保所有正确占了其股票的销售发票和交付滑落。没有税收是由于在法国,他说,因为“预付费卡没有销售的一家法国公司”,但实际上是由Lycatel爱尔兰。严格法国反洗钱法意味着该国的银行拒绝接受现金存款的规模波峰被收集,所以这笔钱是被一个安全的运输公司与指令来驱动它每周3次,荷兰和英国付成Lyca通过鹿特丹伙伴银行账户。
警察告诉Allirajah批发商购买Lyca股价和波峰的员工卖了有争议的他声称所有的销售已经占。“这怎么可能,群批发商我们采访了国家他们没有签署交付,他们从未收到发票了吗?”一个警官问道。“怎么可以让大多数的销售人员从波峰电信批发商说同样的事情,即他们不给送货通知书或发票?”
但Allirajah态度坚决。“这是完全错误的。他们撒谎,”他说。他强烈否认客户迫于压力付现金,坚称:“这是批发商的选择,我们从来没有告诉他们,我们不会接受支票或转账。”
研究人员发现了一个有趣的调查。月前海关检查时,他们被告知,Lyca的伦敦总部的高管“干预闯入波峰电信办公室抓住其硬盘驱动器和文件夹”。
Allirajah质疑时,他回答说,“审计”已经安排一点资金被挪用的嵴后员工和管理者从伦敦只是要求本公司的电脑。“据我所知他们没有破坏任何东西,”他补充道。但警方审讯人员说,所谓的磨合是“不是审计,而是真正的突袭”两个波峰电信经理告诉他们说了硬盘被“清洗”和“英国给了指示,不记录在大型机上,但只是在可拆卸的usb type设备”。
“我告诉他们一些错误的会计系统。你不可能有这么多现金,不申报海关。”
前Lyca经理对BuzzFeed新闻表示,他已经开始担忧Lyca金融实践Ayabo sportsllirajah和康乐在2006年在法国海关搜索。“我告诉他们,一定是什么地方出了问题在会计系统中,”他说。”我说,并不是这样做的,因为你不能有如此多的现金,不申报海关。“康乐经理已经否认了任何与他的担忧。
检察官还与英国同行更加担忧Lyca金融2007年记录的完整性。有一个引用一个文档一份备忘录发送给英国政府制定“异常的…警察Lycatel发票的真实性产生质疑”。
的调查,Lyca移交大量发票来证明金额的现金被发现移动越过边境,2010年底,检察官已经积累了几十个盒子的文件。但四年后,他们得出的结论是,他们没有足够的证据来支持这些指控和应用驳回此案。承认他们的应用程序“某些地区尚不清楚”,某些关键证人已经“消失”或无法用法语交流,并有“冲突在一些目击者的发票是否提交”。但总体来说他们得出结论:“证据发现询盘不允许足够的确定性网络的任何方面犯下的罪行涉及Lycatel的预付卡销售和波峰电信除了未能使所需的声明。”
虽然检察官认为海关的罪行已经承诺,他们说这是不可能的,最终确定谁是罪魁祸首,因为“各种扬声器都驳斥了任何责任未能使所需的声明”。的指控被撤销了2010年12月,文件被锁在地下室的情况没有任何调查的细节的法国司法成为公众。
盒子的证据现在已经从档案和正在审查中恢复过来。
在两者之间的年的调查中,Lycamobile大大扩展其业务。该集团的年度收入翻了一倍多€10亿在两年之后第一次起诉搁置。到2013年,这是吹嘘新用户加入3000万呼叫者每两秒的客户群及其卡在世界各地的一百万家商店出售。
Lycamobile也开始共同努力获得权力和影响力的走廊在英国。该公司首次捐赠戴维•卡梅伦(David Cameron)的保守党年调查后被关闭,现在最大的恩人。
除了餐厅私下与总理作为领袖的群的一部分,捐助者,Allirajah保守党的高度一直是客人专属黑色和白色的冬天方,在那里他度过了£210000玛格丽特•撒切尔(Margaret Thatcher)的铜像在出价最高的国家之一。
他还大力追求鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)为他竞选连任2012年伦敦市长,给他使用Lyca的金丝雀码头办公室进行电话推销会议至少五场合,保守党政治家,洗澡香槟,花,礼物篮,据官方市长注册的礼物和款待。约翰逊已热烈回应Allirajah的友好的姿态,称赞Lycamobile公开为“出色的业务”,在几个大公司活动。
英国建立Allirajah即得利益的努力还没有结束。大亨也享受皇家酒店后在温莎城堡捐赠£100万-查尔斯王子的英国2012年亚洲的信任,和他递给剑桥大学的£150000斯里兰卡语言和公共卫生项目。
与此同时,该公司对其混乱的财务状况受到了越来越多的关注。一个分析企业申请Buzyabo sportszFeed新闻显示,过去两年审计,毕马威(KPMG)标记的债务运动总计£6.46亿跨十Lyca实体的“经理没有提供所有的信息和解释我们认为必要的审计”的目的。
在同一时期,监管机构在英国和爱尔兰已经威胁要罢工16 Lyca实体未能按时提交他们的账户,其主要控股公司失败的遵守法律要求产生合并报表显示财政在整个集团的全貌。
英国税务机关审查后Lyca财政资金运动信息传递给去年由英国国家犯罪调查机构。一个发言人NCA证实,该机构已经通过相关信息的Lycamobile HMRC,”并补充道:“当考虑材料对刑事调查,有时是最适合NCA采取行动本身。有时候它更适合另一个机构采取行动。“HMRC拒绝置评。
Lyca控股公司的备用£950万可能的罚款和无偿税在其最新的账户。其主要的英国公司宣布税收责任£120万2014年支付任何税了五年,去年它宣布刚刚超过£200万。在比利时,欠€150万当局处罚和未支付的增值税。
然而整个Lyca审计师的多次警告,与欧洲税务当局的冲突,和“非常怀疑”的启示现金运动,保守党一直花公司的钱。党坚持认为所有捐赠接受严格的合规检查和依法选举委员会宣布。但调查由法国当局对基金的合法性提出了紧迫的问题的保守党政府已经接受了最慷慨的赞助人。
更新
这篇文章已经更新,以反映收到Lycamobile发表之后的反应。
