这两个部分是一个BuzzFeed新闻调查。yabo sports
第一部分:的秘密世界污染最严重的银行之一,其强大的西方保护者
第三部分:德意志银行(Deutsche Bank)如何让一位黑暗肮脏的离岸银行将钱吗
网络的秘密贿赂基金内部腐败的塞浦路斯银行暴露了克里姆林宫连接中间人为对叙利亚的化学武器计划和恐怖组织伊希斯。
web FBME银行账户,显示在一个爆炸性的泄密文件缓存,也把数亿美元从莫斯科怀疑数据包括俄罗斯总统弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)的同事黑手党人物,克里姆林宫官员。
近年来,一系列的离岸银行泄漏显示超级富豪如何避免纳税通过隐藏他们的财富背后复杂的结构,而在道德上可疑的——在很大程度上是合法的。但FBME文件描绘了一幅黑暗,揭露的证据表明,一些世界上最严重的罪犯被允许将他们的钱。
FBME,持续关注的焦点yabo sportsBuzzFeed新闻调查,是拒之门外今年美国金融体系的金融犯罪执法网络后,被称为FinCEN,宣布“主要洗钱关注”,吸引了“非法金融从黑社会最黑暗的角落”。FinCEN的证据反对FBME保密,但获得的文件BuzzFeed新闻节目的惊人的交易,穿过银行多年来,一个地方:俄罗斯。yabo sports
昨天BuzzFeedyabo sports新闻揭示了如何重量级的国际律师事务所奎因伊曼纽尔厄克特& Sullivan和霍根路伟——包括奎因伊曼纽尔伙伴捍卫俄罗斯的两个关键的特朗普官员调查——FBME战斗,而会计师在两个世界上最大的会计师事务所,毕马威和安永(Ernst & Young)给银行批准的镀金海豹尽管明显的红旗。明天,我们将揭示西方主要银行如何帮助FBME漏斗数亿美元的可疑资金进入美国。
两个律师事务所FBME大力捍卫他们的工作,他们说符合法律道德的最高标准。威廉•伯克奎因伊曼纽尔白领犯罪的联合主席,说他小知识FBME的俄罗斯银行的业务,他的工作没有联系他的新角色代表白宫顾问唐纳德McGahn和前参谋长普里在克里姆林宫勾结的调查。两个会计师事务所拒绝置评,说客户保密。
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许多俄罗斯交易暴露FBME文件穿过灌木丛的莫斯科银行账户发送钱来回。一些人注册相同的英属维尔京群岛的邮政信箱。数亿美元流过这个网络的贿赂基金8年。
俄罗斯账户FBME不满足只有一个目的。他们参与一系列的活动导致政治冲突在西方,包括巨大的盗窃通过俄罗斯政府官员导致美国通过马格尼茨基法案,批准超过44杰出的俄国人,激怒了普京。超过2200万美元偷来的钱最终FBME账户控制由一个主要的俄罗斯黑手党的老板,根据BuzzFeed新闻看到的文件。yabo sports
克里姆林宫官员的离岸银行也成为一个出口业务与另一个西方对手:叙利亚。一家公司的贿赂基金网络发送超过3300万美元的俄罗斯财政部解决债务2010年叙利亚政权,文件显示。
在许多情况下,FBME文件不显示什么大量的资金流入和流出的这些账户被用于——但是他们揭示克里姆林宫连接一个流氓的画廊行贿基金所有者,他们中的一些人已经被长期引入FBME叙利亚政权的金融家。账户持有人名册在网络现在包括人受美国政府为促进一些阿萨德政权的最严重的罪行。文件显示:
Issa al-Zeydi,国家现在Russian-Syrian曝出作为叙利亚的化学武器的主唱政权,感动数亿美元通过Kremlin-linked行贿基金网络。
,至少8个人和实体的贿赂基金网络已经批准了为叙利亚的化学武器项目或支持阿萨德政权。
FBME举行占包括弗拉基米尔·斯米尔诺夫——普京的同事前负责人俄罗斯国有核出口公司经营业务的公司在德国的情报文件怀疑洗钱的工具坦波夫黑手党集团在圣彼得堡。
金融家的银行也搬到基金的客户包括俄罗斯寡头与有组织犯罪有联系和克林姆林宫。
银行对克里姆林宫如此重要,当塞浦路斯央行控制FBME账户,文件显示俄罗斯外交部长拉夫罗夫提高了这件事与塞浦路斯政府。
约翰•Sipher俄罗斯专家和前中央情报局官员表示,网络的贿赂基金的特征作为支持证券黑钱管道。“脏钱之间的重叠和国家钱是如此的根深蒂固,以至于这样的安排你必须假设有连接到政府、联邦安全局,黑手党,普京和寡头,两个人浓缩和政治目的,”他说。
俄罗斯驻华盛顿特区没有回应记者的置评请求。
”这样的安排你必须假设有连接到政府、联邦安全局,黑手党,普京和寡头,两个人浓缩和政治目的。”
通过他们的律师在一份声明中,FBME的主人说,这是“完全错误的”,他们的银行提供服务的金融家叙利亚政权,克里姆林宫官员,普京的朋友或俄罗斯黑手党。银行“时刻遵守所有适当的程序”,他们说。尽管他们承认,一些个人参与银行的批准,他们说没有证据表明这些客户使用自己的账户在叙利亚政权FBME漏斗的钱尽快和他们的账户被切断制裁。
“FinCEN从未公布机密证据他们所谓的依靠,和他们从未进行任何法院的指控,”他们说。该机构已经被引入歧途的“腐败的个人在企业和国家机关”。因此,美国政府用鱼雷击沉了“家族银行曾极力满足每一个合规的要求”。
但FBME文件显示,家族银行成为主要Kremlin-linked管道移动的秘密和世界各地的非法资金。
总部设在坦桑尼亚,几乎所有的银行业务塞浦路斯,FBME理想离岸银行客户寻求隐藏他们的钱。主人,两名黎巴嫩兄弟名叫Fadi萨博和法,一直向俄罗斯客户设置莫斯科的分支FBME在90年代早期,当国有资产的出售在苏联解体后的一代巨富寡头。俄罗斯首都的办公室的工作人员由前特工的安全和情报服务,据两位资深业内人士要求匿名的。
的萨博在莫斯科建立了一个高度敏感的网络连接。内部文件显示他们自己的业务从俄罗斯向伊朗出口建筑材料。和Fadi萨博共有另一个俄罗斯金融机构,银行贸易融资。他的合作伙伴在那个小精品银行包括后来成为一个人导演俄罗斯的金融部门国家武器出口商莫斯科,Imad Khuri的温文尔雅,满头银发的金融家的家庭多年来一直泵俄罗斯向叙利亚政权。
爱萨博的关系Khuri贸易融资银行没有结束:金融家和他的弟弟Mudalal成为关键调停者在莫斯科FBME因为它扩大了业务。俄罗斯客户产生超过10亿美元的全球银行的存款。和银行自豪的是本身在其代表其客户保密的承诺。
即使账户持有人空壳公司背后隐藏他们的钱由木偶“候选人”董事、银行法律要求知道谁是“最终实益拥有人”的钱。但FBME仔细谨慎曾访问账户的真正所有者,两者兼而有之内部银行,出。列表中一直单独的从银行的主要客户数据库,这意味着即使许多银行的员工没有访问。当中央银行塞浦路斯问FBME停止这种做法,银行拒绝说,有些客户要求最大的机密性。
问FBME的律师保密为什么如此重要,面试笔记显示一位前员工直言不讳响应:“俄罗斯人。他们不希望他们的名字为敲诈目的,等等。”
萨博在一份声明中,他“完全否认“任何”建议,我们创建了一个文化中,保密是第一位的,员工被鼓励规避反洗钱协议保护邪恶的客户”。
但FBME俄罗斯客户去这样的长度多层壳公司背后隐藏他们的身份,美国政府知情人士对BuzzFeed新闻表示,联邦调查人员经常无法揭开的真正所有者帐户。yabo sports“你达到一个点,就像——好的,有10层的所有权和你仍然只是刚刚董事候选人,”这个人说。“深它走多远?”
尽管如此,FinCEN出土足够的非法活动的证据声明FBME“主要洗钱关注”2014年7月,宣布其有意关闭银行的金融体系。三个月后,美国财政部批准的Russian-Syrian名叫伊萨al-Zeydi担任主唱的科学研究和研究中心——该公司管理叙利亚总统巴沙尔•阿萨德(Bashar al - assad)的化学武器计划。
“你达到一个点,就像——好的,有10层的所有权和你仍然只是刚刚提名的董事。深它走多远?”
在2013年和2014年,Balec有签署合同的价值950万欧元与另一家公司的网络,Hesco”,他的主人放置在美国的制裁作为中间人购买石油伊希斯的叙利亚政权。购买为恐怖组织提供了现金和阿萨德与燃料继续支撑他的政权和打击叙利亚的残酷的内战。
该公司的另一个FBME客户端的账户休眠了几年,之前发送数百万美元的叙利亚的国有中央银行——其中一些现金,快递为叙利亚银行获取工作在莫斯科机场。
Balec Russian-Syrian行贿基金和其他公司网络被FBME带进银行的长期莫斯科介绍人穆和Mudalal Khuri。美国政府之后放置他们受到制裁,叙利亚政权,融资。
行贿基金网络生了一个直接链接到克里姆林宫:在壳牌公司的网络是一个名叫,带过来的发送3360万美元支付给俄罗斯财政部的一部分协议俄罗斯和叙利亚之间解决主权债务。
和埋在花旗银行的内部记录合同表明Balec从基金获利与一个完全不同的Kremlin-linked丑闻——一个巨大的盗窃来自以美国为首的对冲基金隐士资本管理。
2007年,俄罗斯政府官员勾结有组织的罪犯偷了所支付的2.3亿美元税收藏隶属美国金融家威廉·布劳德抽取成一个离岸账户涉嫌有组织犯罪集团的网络。
文件被BuzzFeed新闻yabo sports表明超过2200万美元的被盗资金流入两个账户控制通过的怀疑犯罪的老板德米特里•Klyuev。另一个225万美元与盗窃支付到归Zeydi Balec账户。yabo sportsBuzzFeed新闻努力联系Klyuev Zeydi和其他业主的账户Balec网络,但未得到回应。
Hermitage欺诈来到国际关注律师受雇于布劳德调查盗窃,谢尔盖•马格尼茨基逮捕和折磨死在俄罗斯监狱2009年。美国政府回应通过马格尼茨基法案制裁的关键阴谋家——包括高级克里姆林宫官员,此举激怒了普京和发炎外交美国和俄罗斯之间的紧张关系。
Balec网络代表只有一小部分俄罗斯基金的巨大的网络扩展FBME及其在莫斯科的办公室。在塞浦路斯,该国央行一直在探索FBME的账户,自己生产审计。中央银行发现了大量的新证据表明,FBME进行了高度可疑的业务代表强大的俄罗斯客户。
新的证据表明,银行操作弗拉基米尔•斯米尔诺夫,海外基金跑俄罗斯业务的公司命名在德国的情报报告是怀疑的洗钱为一个强大的圣彼得堡黑手党组织在90年代。普京服务在公司的顾问委员会,和斯米尔诺夫后来成为头俄罗斯国有的原子出口公司当他的前同事成为总统。中央银行的审计,之后申请到的证据在美国法庭,表明FBME失败的执行一些关键的尽职调查确定斯米尔诺夫的资金来自合法来源开他的帐户之前,找到FBME有争议的。yabo sportsBuzzFeed消息使试图联系斯米尔诺夫,但未得到回应。
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另一个主要帐户持有人米哈伊尔·普罗霍罗夫,老板布鲁克林篮网的篮球队和俄罗斯政治体制的长期成员。普罗霍罗夫对普京在2012年竞选总统,但许多评论家建议他是一个傀儡候选人由克里姆林宫创建反对派的假象。
FBME 23账户属于普罗霍罗夫在他竞选总统的时候,几乎所有的公司在英属维京群岛注册和使用中央银行审计描述“前面男人”董事。虽然目前还不清楚什么样的账户被用于,FBME合规负责人在其律师的采访中承认银行故意“藏”,普罗霍罗夫的资金控制,审计——声称合规负责人说“明确”否认BuzzFeed新闻。yabo sports
发言人在一份声明中BuzzFeed新yabo sports闻,普罗霍罗夫的一个公司,Onexim goup表示,“坚持最高标准的财务报表”。声明补充道:“2012年的总统竞选是一个真诚的尝试带来极高的思想自由市场经济和看起来像西方人的俄罗斯选民的政策。”
监管机构还标记FBME担忧与金融家曾多年的关系作为一个关键的固定器普京的盟友与所谓的俄罗斯黑手党关系。金融家跑交易价值数千万美元通过银行,审计人员发现,没有证据表明银行正确检查“公共媒体”对他的“负面新闻”。
FinCEN首先指控后,许多银行的存款被冻结了。这被证明是一个问题对于一个基金寻求建立一个俄罗斯东正教在利马索尔,海边塞浦路斯俄罗斯海外城市闻名的大型社区。
这是一个担心,俄罗斯政府的最高水平。俄罗斯外交部长拉夫罗夫部署游说团体塞浦路斯政府在2015年访问中国,当他请求解除限制,都无济于事。